證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2017-015
長白山旅游股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 董事會會議召開情況
長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2018年4月18日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知及會議材料于2014年4月8日以專人遞送、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次會議的召開、表決合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事對本次會議的全部議案進(jìn)行了充分討論，會議審議并一致通過了以下議案：
1、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會工作報告》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年獨立董事述職報告》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會審計委員會工作報告》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年財務(wù)決算報告》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2018年財務(wù)預(yù)算方案及經(jīng)營投資計劃》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
6、長白山旅游股份有限公司關(guān)于2017年度利潤分配方案的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
7、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年內(nèi)部控制評價報告》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。《長白山旅游股份有限公司2017年內(nèi)部控制評價報告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
8、關(guān)于審議《關(guān)于天池管理公司為控股股東的控股子公司提供和平滑雪場經(jīng)營管理暨關(guān)聯(lián)交易》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》
該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2018年預(yù)計關(guān)聯(lián)交易》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司預(yù)計2018年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》
該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
10、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告》全文及摘要的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告全文》及《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告摘要》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
11、長白山旅游股份有限公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所的議案
本公司擬繼續(xù)聘任信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司2018年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司2018年度財務(wù)會計報表審計、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項審核報告、內(nèi)部控制專項審計報告等。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
12、關(guān)于審議修改《長白山旅游股份有限公司章程》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
13、關(guān)于審議修改《長白山旅游股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理辦法》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事津貼為人民幣4萬元/年修改為獨立董事津貼為人民幣6萬元/年。其他條款不變。
14、長白山旅游股份有限公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案
公司擬向銀行申請總額不超過12.3億元銀行綜合授信額度，同時申請的總?cè)谫Y額度不高于12.3億元。公司2018年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，用于項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資活動中明確合理的資金需求及日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，授信期限不超過1年。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
15、長白山旅游股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關(guān)于會計政策變更的的公告》
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
16、長白山旅游股份有限公司聘任證券事務(wù)代表的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
17、關(guān)于提請召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會的議案
公司擬于2018年5月9日召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會，審議上述需要由股東大會審議的議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
備查文件
公司第三屆董事會第十三次會議決議
長白山旅游股份有限公司董事會
2018年4月19日
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